盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600392      证券简称:盛和资源    公告编号:临2022-080
               盛和资源控股股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  重要内容提示:
  一、董事会会议召开情况
议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的
规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
事 11 人。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席
本次会议。
  综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
  二、董事会会议审议情况
  (一)议案名称和表决情况
  同意公司与四川省地质矿产(集团)有限公司签署《合作框架协议》、公司控
股子公司乐山盛和稀土有限公司与四川和地矿业发展有限公司签署《氟碳铈稀土
精矿的采购合同书》。
  公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表同意意见。关联董事张劲
松先生依法回避表决。
  本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案须提交公司股东
大会审议。
  根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情
况,公司董事会决定于 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,
审议事项请参见同日发布的《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083 号)。
  本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
  特此公告。
                         盛和资源控股股份有限公司董事会
  报备文件:董事会决议

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示盛和资源盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-