证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2022-068
中国电信股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 16
日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次董事会的会
议通知及资料已于 2022 年 12 月 15 日发送给公司全体董事。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的
召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
因会议统筹安排原因，公司 2022 年第二次临时股东大会将延期至
表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）批准《关于制订、修订公司基本管理制度的议案》
为进一步完善公司治理及规范运作，根据相关法律、法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，公司制订、修订了相关基本管理制度，
具体为：
，该制度
经董事会审议通过之日起生效。
《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》
《中国电信股份有限公
司董事会秘书工作细则》
《中国电信股份有限公司董事、监事和高级
管理人员持有及变动本公司股份管理办法》
《中国电信股份有限公司
信息披露管理规定》
《中国电信股份有限公司重大信息内部报告制度》
《中国电信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
《中
国电信股份有限公司投资者关系管理办法》
《中国电信股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》
《中国电信股份有限公司募集资金管
理办法》
《中国电信股份有限公司对外担保管理办法》和《中国电信
股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》
，上述修订后的制
度经董事会审议通过之日起生效。
《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》
《中国电信股份
有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》
《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公
司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》
《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》已同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十六日
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