证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2022-120
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年
民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2022-122）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王建隆先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》
。
（二） 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-123）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2022-120
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》
。
（三） 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-124）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
（四） 审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-125）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正
嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2022-126）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审议并通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-127）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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