股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2022-079
海南机场设施股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次
会议于 2022 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、
电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实
到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有
效。
会议审议并通过了以下事项：
一、
《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》
公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生、符启丽
女士、张庶辉先生、隋彤彤女士已回避表决。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合
同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-081）。
独立董事发表了同意的事前认可情况和独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十七日
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