股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2022-064
贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2022 年 12 月 5 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事
会第二次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月
董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司为全资子公司提供贷款担保》的议案。
公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）为降低
四季度及 2023 年春节假期主要原材料煤炭、锰矿石等价格上涨风险，有效控制生产
成本，保证原材料合理库存，结合日常经营运转、项目建设以及向贵州大龙经济开
发区购买部分渣场库容等所需资金等实际情况，需要向中国光大银行股份有限公司
贵阳分行申请综合授信额度 9,500 万元，并由公司为其贷款提供担保，担保期限为
公司本次向大龙锰业提供的担保贷款金额占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资
产 1,641,048,161.31 元的 5.79%，属于董事会权限，无需提请公司股东大会审议。
额保证合同》。
《公司为全资子公司提供贷款担保公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报
和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《对全资子公司通过债转股方式增加注册资本》的议案。
公司将应收全资子公司贵州红星发展进出口有限责任公司（下称红星进出口）
的7,392.00万元债权作为对红星进出口的增资，本次增资完成后，红星进出口注册
资本由1,000.00万元变更为8,392.00万元，公司持股比例仍为100%，红星进出口仍
为公司全资子公司
本次投资属于对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产
重组。
《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》与本决议公告同日
刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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