编号：DSH-06-76
时代出版会议文件 日期：2022-12-17
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2022－041
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第七十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十六次会议于 2022 年 12 月 16 日
上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 12 月 6 日起以传真、电子邮件
和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本
次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊
董事长主持，经过充分讨论、认真审议，关联董事董磊、郑可回避表决，与会其余董
事以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向控股股东申请委托
贷款暨关联交易的议案》：
公司前次向控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）
申请的 3,170.40 万元委托贷款已近到期日，为进一步推进公司相关项目建设，公司
拟继续向安徽出版集团申请 3,270.40 万元委托贷款（其中新增的 100 万元委托贷款，
专项用于公司“阅读安徽-面向全民阅读的皖版阅读平台建设与推广”项目），期限为
一年，利率参照银行当期一年期 LPR 年利率 3.65%。
安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的
关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于 2022 年 12 月 17 日刊登
在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股
股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
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