证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2022-090
辰欣药业股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603367 辰欣药业 2022/12/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 12 月 6 日披露了股东大会召开通知，单独持有 36.55%股
份的股东辰欣科技集团有限公司，在 2022 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
股东大会召集人（董事会）于 2022 年 12 月 12 日收到股东辰欣科技集团有
限公司书面提交的《关于向辰欣药业股份有限公司提请增加 2022 年第二次临时
股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事
的议案》提交公司计划于 2022 年 12 月 27 日召开的公司 2022 年第二次临时股东
大会审议。
监事候选人刘祥先生简历：
刘祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士研究生学
历，中级工程师。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司研发部
合成研究员；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司政策事务部
项目主管；2022 年 2 月至今，任职于经理办公室。
刘祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司
股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 12 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公
楼六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 27 日
至 2022 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案
本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第四届董事会第十七次会议及
第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会（或其他召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
辰欣药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 27
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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