国际实业: 关于召开2022年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

来源:证券之星 2022-12-16 00:00:00
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 证券代码:000159   证券简称:国际实业     公告编号:2022-138
           新疆国际实业股份有限公司
         关于召开 2022 年第五次临时股东大会
        增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12
月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第五
次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-133),定于 2022 年 12
月 26 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第五次临时股
东大会。
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》(具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 16 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关
于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-137)。当日,公
司股东江苏融能投资发展有限公司(以下简称“江苏融能”)发函提
议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于 2022 年 12 月
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,单独或
合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,江苏融能持有公司
股份 109,708,888 股,占公司目前总股本的 22.82%。董事会认为,
该提案人的身份符合有关规定,上述临时提案内容属于股东大会职权
范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高
决策效率,公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2022 年第五次
临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外,公司 2022 年 12 月 8 日披露的《关于召
开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。现将召开 2022 年第五次临时股东大会具体事项补
充通知如下:
    一、召开会议基本情况
临时会议,审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议
案》,提议召开本次股东大会。
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
    (1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 26 日(周一)下午 14:30
    (2)网络投票时间:2022 年 12 月 26 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
    通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15 至
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (1)截至股权登记日 2022 年 12 月 19 日下午深交所收市时,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和
参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
楼本公司会议室。
    二、会议审议事项及提案编码
    本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案              提案名称                  备注
编码                                    该列打勾的栏目
                                        可以投票
非累积投票提案
     《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任公司的议
     案》
    议案 1 经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过,具体
内容详见 2022 年 12 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《第
八届董事会第二十四次临时会议决议公告》、 《关于注销子公司深
圳博睿教育技术有限责任公司的公告》(公告编号:2022-131、
    议案 2 经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过,具体
内容详见 2022 年 12 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《第
八届董事会第二十五次临时会议决议公告》《关于拟变更会计师事务
所的公告》(公告编号:2022-135、2022-137)。
    上述议案均为普通决议。
    三、现场股东大会会议登记方法
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户
卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理
人还须持股东授权委托书和本人身份证。
    (3)异地股东登记:异地股东可采用传真或信件的方式登记。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
作日上午 10:00-14:00,下午 15:00-19:00)
号大成国际 9 楼,新疆国际实业股份有限公司 证券部(邮编 830011)
    联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
    联系人:李润起、顾君珍
    联系电话:0991-5854232
    传真:0991-2861579
    邮政编码:830011
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
  五、备查文件
的函。
  特此公告
                        新疆国际实业股份有限公司
                               董 事 会
附件 1:
             参加网络投票的具体操作流程
  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则,将
 参加网络投票的具体操作流程提示如下:
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
  一、网络投票的程序
  投票代码:“360159”,投票简称:“国际投票”。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
咨询所开户的证券公司,或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 12 月 26 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
  附件 2:
                    授权委托书
    兹委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股
  东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:
                            备注
提案
             提案名称         该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                           目可以投票
非累积投票提案
     《关于注销子公司深圳博睿教育技术
     有限责任公司的议案》
  注:1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票,投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
  大会结束时。
  委托人签名(法人股东加盖公章):
  委托人身份证号码或统一社会信用代码:
  委托人股东账号:         委托人持有股数:
  委托人持有股份性质:
  受托人签名:           受托人身份证号码:
  委托日期:    年   月   日
  委托有效期至:    年   月   日

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