证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-138
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-133），定于 2022 年 12
月 26 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第五次临时股
东大会。
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 16 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-137）。当日，公
司股东江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）发函提
议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于 2022 年 12 月
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，单独或
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，江苏融能持有公司
股份 109,708,888 股，占公司目前总股本的 22.82%。董事会认为，
该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权
范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高
决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2022 年第五次
临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2022 年 12 月 8 日披露的《关于召
开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。现将召开 2022 年第五次临时股东大会具体事项补
充通知如下：
一、召开会议基本情况
临时会议，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日(周一)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9：15 至
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 12 月 19 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼本公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任公司的议
案》
议案 1 经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体
内容详见 2022 年 12 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《第
八届董事会第二十四次临时会议决议公告》、 《关于注销子公司深
圳博睿教育技术有限责任公司的公告》（公告编号：2022-131、
议案 2 经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体
内容详见 2022 年 12 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《第
八届董事会第二十五次临时会议决议公告》《关于拟变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-135、2022-137）。
上述议案均为普通决议。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
作日上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
的函。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 12 月 26 日 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股
东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于注销子公司深圳博睿教育技术
有限责任公司的议案》
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
大会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
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