证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2022-53
宁夏西部创业实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
董事任职资格。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开日期:2022年12月15日14:00。
(2)互联网投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2022年12月15日9:15,投票结束时间为
(3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,
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座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任
公司院内)
。
相结合的方式召开。
议)审议通过,2022年第一次临时股东大会由董事会召集。
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份846,797,958股,
占上市公司总股份的58.0645%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份844,464,207股,
占上市公司总股份的57.9045%。
通过网络投票的股东6人,代表股份2,333,751股,占上市
公司总股份的0.1600%。
通 过 现 场 和 网 络投 票 的 中 小 股 东 8 人 , 代 表股 份
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,
代表股份 142,169,048
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股,占上市公司总股份的 9.7485%。
通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 2,333,751 股,占
上市公司总股份的 0.1600%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,董事候选人、
监事候选人、高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师对会
议进行了见证。
二、提案审议表决情况
结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了逐项审议。
通过了以下7项提案:
提案 1.00 关于预计 2022 年第四季度日常关联交易及签
订《日常关联交易框架协议》的提案
总表决情况:
同 意 596,087,415 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
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本提案涉及关联交易,关联股东国家能源集团宁夏煤业有
限责任公司(持有公司股份 250,673,543 股,占比 17.19%)回
避表决。
提案 2.00 关于预计 2023 年度日常关联交易的提案
总表决情况:
同 意 596,087,415 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本提案涉及关联交易,关联股东国家能源集团宁夏煤业有
限责任公司(持有公司股份 250,673,543 股,占比 17.19%)回
避表决。
提案 3.00 关于修改《公司章程》的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
— 4 —
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 4.00 关于修改《董事会议事规则》的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 5.01 关于选举尤军为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
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会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.02 关于选举王勇为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.03 关于选举何旭东为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.04 关于选举陈存兵为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.05 关于选举吴清亮为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
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同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.06 关于选举巫斌伟为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.07 关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
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的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 6.01 关于选举许志平为独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 6.02 关于选举张文君为独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
— 9 —
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 6.03 关于选举吴春芳为独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 6.04 关于选举徐孔涛为独立董事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
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出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 7.01 关于选举马腾为股东代表监事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 7.02 关于选举冯军为股东代表监事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
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提案 7.03 关于选举高宝科为股东代表监事的提案
总表决情况:
同 意 846,760,958 股,占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 144,465,799 股,占出席会议的中小股东所持股份的
的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)
,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、参会前十大股东表决情况
中国银 兴业银
领航投 行股份 行股份
资澳洲 有限公 有限公
宁夏国 国家能 国家电
中国信 有限公 司-富 司-富
有资本 源集团 华电国 投集团
达资产 司-领 国中证 国中证
运营集 宁夏煤 际电力 宁夏能
名称 管理股 航新兴 1000 现代物 姚容姬 祝远明
团有限 业有限 股份有 源铝业
份有限 市场股 交易型 流交易
责任公 责任公 限公司 有限公
公司 指基金 开放式 型开放
司 司 司
(交易 指数证 式指数
所) 券投资 证券投
基金 资基金
出席
股数 250,673,543 250,673,543 200,948,073 71,084,524 71,084,524 1,478,65 1 7 87,800 30, 30 0 20, 00 0 13, 00 0
(股)
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四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(银川)事务所
(二)见证律师姓名:金晶律师、李斐然律师
(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序,出
席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的
会议决议合法有效。
五、备查文件
(一)公司2022年第一次临时股东大会决议。
(二)国浩律师(银川)事务所出具的关于宁夏西部创业
实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
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