证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-059
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。2022 年 12 月 9 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通
知。2022 年 12 月 15 日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出
席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名（其中：以通讯表决方式出
席会议的人数 9 名）。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。
及其摘要》，并将该议案提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会
议审议批准。
布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要公告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二） 审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划管理办法〉的议案》。
法》，并将该议案提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议
批准。
布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（三） 审议通过《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
管理办法》，并将该议案提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会
议审议批准。
布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
为实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称“激励计划”），公司董
事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关的以下事项：
缩股、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的授予数量进
行相应调整；
缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票授予价
格进行相应调整；
审议，办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜；
成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；
购激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股票回购的全部事宜，
包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变
更登记等事宜；
缩股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或
回购价格进行相应调整；
退休、身故等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限
制性股票；
划业绩考核对标企业样本；
计划管理办法》的规定对激励计划的实施进行全过程管理，但如果法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和相关监管机构要求该等管理措施需经股东大会
或/和相关监管机构批准，则董事会的该等管理措施必须得到相应的批准；
控股上市公司实施股权激励工作指引》法律、行政法规、部门规章和规范性文
件发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励计划相关内容进行调整；
门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行
使的权利除外。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
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