股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2022-147
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十一次
会议于 2022 年 12 月 11 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表
决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与第三期员工持股计划，回避本次表决。
为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟委托陕西省国际
信托股份有限公司作为第三期员工持股计划的资产管理机构，并由公司代表第三
期员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·东方盛虹第三期
员工持股集合资金信托计划信托合同》，全额认购由陕西省国际信托股份有限公
司为第三期员工持股计划专门设立的集合资金信托计划的次级/劣后级份额，集
合资金信托计划将通过二级市场购买（竞价交易、大宗交易）等法律法规允许的
方式取得并持有本公司股票。
根据公司 2022 年第八次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股
东大会审议。
《陕国投·东方盛虹第三期员工持股集合资金信托计划信托合同》同时在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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