证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-065
江苏博迁新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 15 日召
开了 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第
三届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届
监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董
事会专门委员会组成人员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况
公告如下：
一、第三届董事会组成情况：
生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士、杨洪新先生（独立董事）、冷军先生
（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）
序号 委员会名称 委员姓名 主任委员
其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，
且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。
各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
上述董事简历，详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-054）。
二、第三届监事会组成情况：
上述监事简历，详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 9 日在
上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）、《江苏博迁新材料股份有限公司关
于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-061）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
上述人员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。公司独
立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序及任职资格进行了审查，并发表了
同意的独立意见。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0527-80805920
邮箱：stock@boqianpvm.com
联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况：
因公司第二届董事会任期届满，公司独立董事洪剑峭先生、方坤富先生在本
次换届后不再担任公司独立董事职务。公司在此向洪剑峭先生、方坤富先生在任
职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
附件：
高级管理人员简历
Gangqiang Chen（陈钢强）先生，1956年出生，男，1992年取得加拿大国籍，
护照号GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永久居留身份
证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill
University）化工系博士学位。曾任加拿大魁北克省电力应用研究院博士后研究
员，美国Down Ceramic Inc.研究员，加拿大Noranda高科技材料研究所研究员，
加拿大电子粉体公司主任研究员，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身
宁波广博纳米材料有限公司）董事、总经理，江苏博迁新材料有限公司董事、总
经理。现任公司董事兼总经理。
Gangqiang Chen（陈钢强）先生分别于2005年、2007年、2008年、2012年荣
获宁波市科技创新特别奖、宁波市科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步三
等奖、宁波市首届优秀出国留学人才奖、宁波市“茶花奖”等多项荣誉。
江益龙先生，1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党
校函授学院法律专业本科学历。曾担任海军警卫连警卫、保密室保密员、军士长、
政治处干事，于宁波市江东区东柳街道从事党建工作，历任宁波三一网络科技发
展有限公司办公室主任，广博集团股份有限公司党委办公室主任，宁波广博纳米
新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）副总经理、董事，
宁波锐升投资咨询有限公司执行董事兼总经理、董事长，江苏广昇新材料有限公
司董事长、公司及其前身江苏博迁新材料有限公司总经理、董事长。现任公司董
事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼总经理，宁波广新日本株式
会社代表董事。
舒丽红女士，1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大
学国际经济与贸易大专学历。历任广博集团股份有限公司统计员、品质部主管、
车间主管、分厂厂长，宁波广博纳米新材料股份有限公司副总经理，宁波锐升投
资咨询有限公司董事。现任公司副总经理，宁波广迁电子材料有限公司监事。
裘欧特先生，1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大
学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。历任慈
溪市糖烟酒公司会计，象山县工业经营总公司会计，宁波雅戈尔服饰有限公司审
计专员，象山天象联合会计师事务所审计经理，广博集团股份有限公司审计部副
经理、监事、内审负责人，宁波伟业旅游用品有限公司董事，宁波广博纳米新材
料股份有限公司财务总监，江苏博迁新材料有限公司财务负责人。现任公司董事
兼财务负责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼总经理。
蒋颖女士，1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学
国际经济法专业毕业，法学学士学位。曾就职于上海飞讯数码科技发展有限公司，
历任广博集团股份有限公司法务部经理，宁波广博纳米材料有限公司上市办经理，
宁波广博纳米新材料股份有限公司董事会秘书，江苏博迁新材料有限公司上市办
经理。现任公司董事兼董事会秘书。
证券事务代表简历
颜帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 5 月出生，本科学
历，会计学专业,具有上海证券交易所董事会秘书资格。2016 年 5 月至 2021
年 10 月任公司证券事务专员，2021 年 10 月至今任公司证券事务代表。
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