亿通科技: 关于取消召开2022年第三次临时股东大会并另行召开2023年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300211            证券简称：亿通科技           公告编号：2022-072
                 江苏亿通高科技股份有限公司
关于取消 2022 年第三次临时股东大会并另行召开 2023 年第一次
                     临时股东大会的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开了第
七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会并另
行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2022年12月21日召开
的2022年第三次临时股东大会，并另行确定于2023年1月5日召开2023年第一次临时股
东大会，审议经第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司补选曾斌先生为
第七届董事会独立董事候选人》的议案。现就该事项公告如下：
一、取消召开的股东大会有关情况
（一）取消召开会议的基本情况
   （1）现场会议签到时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 16:00；
       现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 16:30；
   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 21 日（星期三），其中：
   ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 21 日上午
   ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 21 日上午
（二）取消股东大会的审议事项：
                                                 备注
                                               该列打勾的
提案编码                       提案名称
                                               栏目可以投
                                                  票
非累积投票提
案
             审议《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事
             候选人》的议案
二、取消股东大会的原因
      公司原定于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议公司于
程〉》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的
议案，以及《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案等相关议
案，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2022-068）。
      鉴于公司就公司章程及附件的相关内容修改事项尚需进一步完善，待相关修改方案
确定后再履行相关审议程序，经审慎研究，公司于 2022 年 12 月 15 日召开第七届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东大会并另行召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 12 月 21 日召开的 2022 年第
三次临时股东大会，同时另行确定于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大
会，届时将审议经第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司补选曾斌先生为
第七届董事会独立董事候选人》的议案。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和
《公司章程》等相关规定。
   由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与
支持。
   另行召开的 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-073）。
   特此公告。
                               江苏亿通高科技股份有限公司
                                     董事会