证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-066
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以专人
送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十四次会议的通知》，
会议于 2022 年 12 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于与江西铜业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-067）详见 2022 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回
避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2022 年 12 月 16 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
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