证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2022-054
债券代码：185088 债券简称：21 江铜 01
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第十七
次会议，于 2022 年 12 月 15 日以书面形式召开，公司 11 名董事均参
加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）、
《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等
有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租
赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的议案》
独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情请见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司
网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于与深圳融
资租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的关联交易公告》
。
表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、汪波先生、刘方云
先生、余彤先生进行了回避表决。
二、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会薪酬
委员会议事规则>的议案》
根据香港联合交易所有限公司新修订的《企业管治守则》要求，
公司对《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》中第三
章职责权限——第八条（八）
“确保任何董事或其任何联系人不得参
与厘定他自己的薪酬”。修改为“确保任何董事或其任何联系人不得
参与厘定其本身的薪酬。
”
新增第八条（九）“审阅及/或批准香港联合交易所有限公司证
券上市规则第十七章所述有关股份计划的事宜”。
原<<江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>>内条
款序号按上述修改相应调整，且相关条款的序号的引用亦相应修改。
详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委
员会议事规则》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于江西铜业股份有限公司子公司浙江江铜富
冶和鼎铜业有限公司与浙江富冶集团有限公司及其子公司关联交易
的议案》
独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
浙江富冶集团有限公司直接持有公司控股子公司浙江江铜富冶
和鼎铜业有限公司 40%股权，上述事项构成香港联合交易所有限公
司上市规则定义的关联交易。
四、审议通过《关于江西铜业股份有限公司及其子公司与中国
兵工物资集团有限公司关联交易的议案》
独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
中国兵工物资集团有限公司持有公司控股子公司江铜国际贸易
有限公司 29.5%股权，上述事项构成香港联合交易所有限公司上市
规则定义的关联交易。
特此公告。
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