证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-065
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十九次会议的通知》，
会议于 2022 年 12 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事列席本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生作为关
联董事在表决时进行了回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于与江西铜业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-067）详见 2022 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九次会
议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十九次会议有关事
项的独立意见》。
董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生作为关
联董事在表决时进行了回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2022 年 12 月 16 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议有
关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
《关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2022-068）详见
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
定于 2023 年 1 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）详见
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
项的事前认可意见；
项的独立意见。
特此公告。
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