证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-063
山东太阳纸业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)根据经营发
展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资
子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司(以下简称“华茂纸业”)实施吸收合并。
吸收合并完成后，华茂纸业的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、
负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
二、合并方基本情况
公司名称：山东太阳纸业股份有限公司
成立日期：2000 年 4 月 26 日
统一社会信用代码: 91370800706094280Q
公司类型:股份有限公司
注册地址: 山东省济宁市兖州区西关大街 66 号
法定代表人:李洪信
注册资本:人民币 268,700.4024 万元
经营范围: 机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建
筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口;9.8 万 t/a 杨
木化学机械浆生产销售;热电的生产(不含电力供应，国家法律法规禁止的项目除
外);食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发、生产销售。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务状况：
截至 2021 年 12 月 31 日，太阳纸业（经审计）总资产 42,706,268,731.07
元，总负债 23,919,924,439.35 元，净资产 18,705,503,087.13 元，营业收入
截至 2022 年 9 月 30 日，太阳纸业（未经审计）总资产 47,640,727,012.70
元，总负债 25,773,310,836.74 元，净资产 21,782,089,048.41 元，营业收入
三、被合并方基本情况
公司名称：济宁市兖州区华茂纸业有限公司
成立日期：2008 年 1 月 9 日
统一社会信用代码: 91370882670504793D
公司类型:有限责任公司
注册地址:山东省济宁市兖州区西关大街 66 号
法定代表人:李洪信
注册资本:人民币 16,975 万元
经营范围: 生产销售热敏纸等纸和纸制品;货物进出口。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务状况：
截至 2021 年 12 月 31 日，华茂纸业（经审计）总资产 2,037,520,409.39
元 ， 总 负 债 1,171,049,881.08 元 ， 净 资 产 866,470,528.31 元 ， 营 业 收 入
截至 2022 年 9 月 30 日，华茂纸业（未经审计）总资产 2,419,954,809.97
元 ， 总 负 债 1,518,447,791.85 元 ， 净 资 产 901,507,018.12 元 ， 营 业 收 入
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
债、权益、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，华茂纸业作
为被合并方，其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本
及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，不涉
及股份支付事宜。
业的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承
继。
理权属变更、工商变更登记等手续。
次董事会会议审议通过后，将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，
并由公司股东大会授权董事会具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事
宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登
记等。
本次授权有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起至本次吸收
合并的相关事项全部办理完毕之日止。
五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并
不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。
内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小
股东的利益。
六、独立董事意见
本次吸收合并将进一步完善太阳纸业的业务整合，有利于提升公司的生产效
率，有利于公司集中和优化生产资源，减少管理环节，简化内部核算程序，提高
运营效率和管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略，将对公司产生积极影
响。本次吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司
的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不存在损害上市公司及其股东、特
别是中小股东利益的情形。
因此我们同意本次吸收合并事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次
临时股东大会进行审议。
七、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月十六日
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