证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2022-41 号
山西焦化股份有限公司
关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600740 山西焦化 2022/11/2
二、 取消原因
公司原计划于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会主
要审议《关于投资建设 144 万吨焦化项目的议案》，该投资事项在本次股东
大会召开前需取得上级有关部门的批准。受新冠肺炎疫情影响，相关事项尚
在审批之中，公司目前无法确定本次拟投资项目所需履行审批程序的时间，
本着对全体股东负责的态度，经慎重考虑，公司于 2022 年 12 月 15 日召开
第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东
大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 11 月 9 日召开后延期至 2022 年 12
月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将按照上级部门对该投资项目的批复情况，积极推进相关工作并履行相
关审议及信息披露程序。本次取消临时股东大会符合相关法律、法规及规范性文
件的要求。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
? 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件
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