证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-121
益丰大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.4285
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 486,633,940 99.9997 1,320 0.0003 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 486,633,940 99.9997 1,320 0.0003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 486,635,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 486,633,940 99.9997 1,320 0.0003 0 0.0000
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 466,816,979 95.9274 19,818,281 4.0726 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
行可转换公司债券方案
之有效期限的议案》
可转换公司债券预案
（二次修订稿）>的议
案》
金使用情况专项报告
（截至 2022 年 9 月 30
日）的议案》
权董事会全权办理公司
本次发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
芝堂零售连锁有限公司 281 5
申请银行授信提供担保
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 3 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）
所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：彭龙、龙斌
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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