一汽富维: 十届十一次监事会决议公告

来源:证券之星 2022-12-16 00:00:00
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  股票代码:600742    股票简称:一汽富维         编号:2022-064
        长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
         第十届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第
十一次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场表决的方式召开,会议应参加表决的监
事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定,合法有效。
 经与会监事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:
  公司与关联方中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)及其下
属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关
联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类
型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要,有助于公司市
场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易
是在市场化运作方式下,严格遵循相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵
照公正、公平、公开原则。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告,公告编号:2022-065》。
 的议案》
 现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥汽车
 零部件股份有限公司及其关联方 2023 年度日常关联交易进行预计,具体如下:
                                                         单位:万元
关联交                         关联交                                  2022 年
                    关联交易                              占同类业务比例
 易          关联人             易定价       2023 年预计金额                 1-9 月已
                     内容                                 (%)
类别                           原则                                  发生金额
       富奥汽车零部件股份    材料、协    市场定
         有限公司       作产品等     价
采购业
       天合富奥汽车安全系    材料、协    市场定
 务                                    14,867~17,840      71.00   6,524.26
       统(长春)有限公司    作产品等     价
            合计                        20,938~25,126     100.00   8,115.86
       富奥汽车零部件股份    汽车零部    市场定
         有限公司         件      价
       天合富奥汽车安全系    汽车零部    市场定
销售业                                       6~7            0.33     2.85
       统(长春)有限公司      件      价
 务
       吉林省车益佰科技股    汽车零部    市场定
         份有限公司        件      价
            合计                         1,828~2,194      100.00   1,287.39
提供劳    天合富奥汽车安全系            市场定
                    实验费                  12~14          100.00     7.90
 务     统(长春)有限公司             价
       总计                             22,778~27,334               9,411
序号     关联方名称                              关联方情况
                   法定代表人:张丕杰
                   注册资本:181,055 万元
                   注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
                   主营业务:汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进
      富奥汽车零部件股份    出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业
        有限公司
                   关联关系:该公司为持有本公司 5%以上股份的股东,该关联人符合《股票上市
                   规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联关系情形。
                   财务数据:截止 2021 年末,该公司总资产 1,486,092 万元,净资产 851,206 万
                   元,营业收入 1,282,820 万元,净利润 77,835 万元。
      天合富奥汽车安全系    法定代表人:王晓平
      统(长春)有限公司    注册资本:10,400 万元
                注册地址:吉林省长春市高新开发区硅谷大街 4579 号
                主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、
                设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和方向盘及其零部件;仓储服务,
                普通货物道路运输。
                关联关系:该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业,该关联人符合《股
                票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
                财务数据:截止 2021 年末,该公司总资产 250,553 万元,净资产 113,679 万元,
                营业收入 719,851 万元,净利润 37,338 万元。
                法定代表人:赵艳丽
                注册资本:3,400 万元
                注册地址:吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项
                目创意孵化楼
                主营业务:软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术
                开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要
                许可的商品)
                     ;汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;汽车装饰用品
                销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;化工产品销售(不含许
                可类化工产品)
                      ;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;日用百货
                销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货
                物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
                                              ;国内货
    吉林省车益佰科技股
      份有限公司
                务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
                                    ;汽车零部件及配件制造;汽车
                新车销售;二手车经销;机动车修理和维护;合同能源管理;机械设备销售;
                特种设备销售;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、代理;广告发
                布;纸制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零
                售;办公设备销售;集成电路设计;信息系统集成服务;机械设备租赁;通用
                设备修理;电气设备修理;节能管理服务;住房租赁;会议及展览服务;煤炭
                及制品销售。
                关联关系:该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业,该关联人符合《股
                票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
                财务数据:截止 2021 年末,该公司总资产 3,860 万元,净资产 2,248 万元,营
                业收入 3,529 万元,净利润 1 万元。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                        长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

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