证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-063
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，董
事包亚忠先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决
权，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长张丕杰先生主持。此次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2023 年投资
计划。2023 年投资计划总额预计为 135,211 万元。
单位：万元
指标 新增投资（概算） 年度投资计划
额度（万元） 60,202 135,211
特别提示：上述投资计划为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按
期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，
请投资者注意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算的议案》
基于公司战略规划，保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客
户降价及降本增效措施等前提条件，编制 2023 年年度财务预算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业
发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及
公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。
该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司
和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循
相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事董修惠先生对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告，公告编号：2022-065》。
（四）审议通过《关于预计公司 2023 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议
案》
公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方发生采购商品、接受劳务
的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，
有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关
联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵
照公正、公平、公开原则。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零
部件股份有限公司及其关联方 2023 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
关联交 关联交 2022 年
关联交易 占同类业务比例 1-9 月已
易 关联人 易定价 2023 年预计金额
内容 （%） 发生金额
类别 原则
富奥汽车零部件股份 材料、协 市场定
有限公司 作产品等 价
采购业
天合富奥汽车安全系 材料、协 市场定
务 14,867～17,840 71.00 6,524.26
统(长春)有限公司 作产品等 价
合计 20,938～25,126 100.00 8,115.86
富奥汽车零部件股份 汽车零部 市场定
有限公司 件 价
天合富奥汽车安全系 汽车零部 市场定
销售业 6～7 0.33 2.85
统(长春)有限公司 件 价
务 吉林省车益佰科技股 汽车零部 市场定
份有限公司 件 价
合计 1,828～2,194 100.00 1,287.39
提供劳 天合富奥汽车安全系 市场定
实验费 12～14 100.00 7.90
务 统(长春)有限公司 价
总计 22,778～27,334 9,411
序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：张丕杰
注册资本：181,055 万元
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进
出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业
富奥汽车零部件股份 务；仓储和配送业务及相关服务。
有限公司
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 1,486,092 万元，净资产 851,206
万元，营业收入 1,282,820 万元,净利润 77,835 万元。
法定代表人：王晓平
注册资本：10,400 万元
注册地址：吉林省长春市高新开发区硅谷大街 4579 号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、
天合富奥汽车安全系 设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服
统(长春)有限公司 务，普通货物道路运输。
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 250,553 万元，净资产 113,679 万
元，营业收入 719,851 万元，净利润 37,338 万元。
法定代表人：赵艳丽
注册资本：3,400 万元
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园
项目创意孵化楼
主营业务：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用
品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用
百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零
售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
吉林省车益佰科技股 目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；信
份有限公司 息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及
配件制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；合同能源管理；
机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设
计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；机
械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议
及展览服务；煤炭及制品销售。
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 3,860 万元，净资产 2,248 万元，
营业收入 3,529 万元，净利润 1 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张丕杰先生、董修惠先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案
回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议适时召开股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，本次董事会议案审议通过后需提交股东大会审议。
结合公司实际工作情况，为了提高会议决策效率，在本次董事会后暂不召开股东大会。
公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次董事会相关议案一并提交股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
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