股票简称：浪莎股份 证券代码：600137
四川浪莎控股股份有限公司
会议资料
浪莎股份
四川浪莎控股股份有限公司
一、召开时间：2022 年 12 月 23 日(星期五)上午 11：00 时
二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内
衣有限公司 3 楼会议厅
三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟
四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
五、会议议程
(第十一届董事会董事长翁荣弟宣读)
六、会议点票、监票
会议点票人：马中明 会议监票人：翁晓雷
七、会议记录：马中明
八、会议股东登记：马中明
九、见证律师：浙江嘉图律师事务所律师许乐、商赞赞。
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董 事 会
议案 1：审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》
审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》
四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 12 月 3 日召开了第十一
届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补充预计公司 2022
年日常关联交易事项的议案》（公告内容详见 2022 年 12 月 6 日上
海证券报和上海证券交易所网站）。根据《浪莎股份关联交易内部
决策规则》有关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以
下简称：
“浪莎内衣”）2022 年补充预计日常关联交易事项已提交董
事会审议，其详细内容如下：
（一）关联交易概述
本次补充预计 2022 年日常关联交易是指公司全资子公司浪莎
内衣与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）之间发
生内衣产品销售关联交易，预计金额不超过 30,893,199.40 元。本
次补充预计关联交易形成：一是浪莎针织在消防救援局中标内衣产
品 5,893,199.40 元（合同期 2022 年 12 月至 2023 年 3 月 31 日）
。
二是浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超
和直播带货组合配套销售）增加，补充增加预计 2500 万元。
（二）关联方介绍和关联关系
荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发
区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料
制造销售；货物进出口、技术进出口。
本：1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，
注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号，主营业务范围：
袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与
销售。
（三）关联交易标的的基本情况
其中：
（1）浪莎内衣向浪莎针织销售中标消防救援局内衣产品，合同
金额 5,893,199.40 元。
（2）浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、
商超和直播带货组合配套销售）增加，向浪莎内衣增加购买内衣产
品标的总额不超过 2500 万元。
（四）补充预计日常关联交易履行的审议程序
年日常关联交易事项的议案》时，公司3名关联董事翁荣弟、翁晓
锋、翁晓菲已回避表决。
核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次补充
预计关联交易标的价格按市场原则定价和合同价格执行，未对中小
投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司
案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法
规的规定。
定 ， 本 次 公 司 补充 预 计 2022 年日常 关 联 交 易 金 额为 不 超 过
联总额为不超过 56,893,199.40 元，,超过董事会审议范围，本次
《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》待提交公
司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。
现提请大会审议。
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