南京化纤: 公司 2022年第二次临时股东大会资料_股票频道

南京化纤股份有限公司
(二 0 二二年十二月三十日)
股票简称:南京化纤
股票代码：600889
公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
邮编： 210019
电话： 025-84208005
传真： 025-57518852
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com
南京化纤股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会序
会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）上午 9:30
会议地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室
会议主持人：董事长陈建军先生
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、报告并审议议案
投票股东类型
序号议案名称
A 股股东
累积投票议案
四、集中回答股东提问
五、议案表决
六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布现场会议结束
二 0 二二年十二月三十日
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852
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议案一：关于补选公司董事的议案
各位股东、股东代表：
丁明国先生因即将届满退休年龄，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集
人职务。
根据工作需要，董事会提名谌聪明先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期同第十
届董事会其他董事。
谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级
会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公
司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016 年 3 月至 2018 年 9
月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任南京先正电子
股份有限公司监事；2017 年 4 月至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。2018 年 9 月
至 2021 年 10 月任本公司总会计师；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司常务副总经理兼
总会计师；2022 年 10 月至 2022 年 11 月任本公司总经理兼总会计师；自 2022 年 11 月起任
公司总经理，不再兼任总会计师。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
南京化纤股份有限公司董事会
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
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