证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2022-004
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14
日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东星智慧医疗科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股2,504.3334万股，根据立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA16181号《验资报告》,本次发行完成后，
公司注册资本由人民币7,513.00万元变更为人民币10,017.3334万元，公司股本由
人民币7,513.00万股变更为人民币10,017.3334万股。公司股票已于2022年11月30
日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为
“股份有限公司（上市）”。最终以市场监督管理局核准登记为准。
二、《公司章程》修改情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《江苏
东星智慧医疗科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏东星智慧医
疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》
中的有关条款进行相应修订，并授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程
备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于2022年8月23日经中
日经中国证券监督管理委员会（以下 国证券监督管理委员会（以下称中国证
称中国证监会）注册，首次向社会公 监会）注册，首次向社会公众发行人民
众发行人民币普通股【】股，于【】 币普通股25,043,334股，于2022年11月
年【】月【】日在深圳证券交易所上 30日在深圳证券交易所创业板上市。
市。
第四条 公司注册名称：江苏东星 第四条 公司注册名称：江苏东星
智慧医疗科技股份有限公司。 智慧医疗科技股份有限公司。
英文名称：【】 英 文 名 称 ： Jiangsu Canopus
Wisdom Medical Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：常州市钟楼 第五条 公司住所：常州市钟楼区
区南大街街道延陵西路99号（嘉业国 南大街街道延陵西路99号（嘉业国贸广
贸广场）2305室。 场）2303、2302室。
邮政编码：213003。 邮政编码：213003。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 10,017.3334万元。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：一、二、 三类医疗器械的 营范围为：一、二、三类医疗器械的研
研发、生产、销售（限《医疗器械生 发、生产、销售（限《医疗器械生产许
产许可 证》、 《医 疗器械 经营 许可 可证》、《医疗器械经营许可证》核定
证》核定范围）；医疗器械维修及技 范围）；医疗器械维修及技术服务；医
术服务；医疗健康软件开发与应用； 疗健康软件开发与应用；医疗器械的租
医疗器械的租赁与项目合作；消毒用 赁与项目合作；消毒用品、洗涤用品、
品、洗 涤用品 、卫 生用品 的销 售。 卫生用品的销售。（依法须经批准的项
（依法须经批准的项目，经相关部门 目，经相关部门批准后方可开展经营活
批准后方可开展经营活动）。 动） 一般项目：非居住房地产租赁
公司根据业务发展需要，可以在 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
不违反中国法律以及履行了所有必要 照依法自主开展经营活动）
的审批或批准手续后，增加、减少或 公司根据业务发展需要，可以在不
者调整经营范围和经营方式。 违反中国法律以及履行了所有必要的审
批或批准手续后，增加、减少或者调整
经营范围和经营方式。
第十九条 公司股份总数为【】万 第十九条 公司股份总数为
股，均为普通股。 10,017.3334万股，均为普通股。
第二十三条 公司不得收购本公司 第二十三条 公司不得收购本公司
股份， 但是， 有下 列情形 之一 的除 股份，但是，有下列情形之一的除外：
外： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他
（二） 与持有本公司股份的其他 公司合并；
公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划
（三） 将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的
（四） 股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公司
公司合并、分立决议持异议，要求公 收购其股份的；
司收购其股份的； （五） 将股份用于转换公司发行
（五） 将股份用于转换公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股
（六） 公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十 四条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式， 份，可以通过公开的集中交易方式，或
或者法律法规和中国证监会认可的其 者法律、行政法规和中国证监会认可的
他方式进行。 其他方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司持有5%以上股份
级管理人员、持有5%以上股份的股 的股东、董事、监事、高级管理人员，
东，将其持有的本公司股票或者其他 将其持有的本公司股票或者其他具有股
具有股权性质的证券在买入后6个月内 权性质的证券在买入后6个月内卖出，
卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 或者在卖出后6个月内又买入，由此所
由此所得收益归本公司所有，本公司 得收益归本公司所有，本公司董事会将
董事会将收回其所得收益。但是，证 收回其所得收益。但是，证券公司因购
券公司因包销购入售后剩余股票而持 入包销售后剩余股票而持有5%以上股
有5%以上股份的，卖出该股票不受6 份的，以及中国证监会规定的其他情形
个月时间限制。 除外。
前款所称董事、监事、高级管理 前款所称董事、监事、高级管理人
人员、自然人股东持有的股票或者其 员、自然人股东持有的股票或者其他具
他具有 股权性 质的 证券， 包括 其配 有股权性质的证券，包括其配偶、父
偶、父母、子女持有的及利用他人账 母、子女持有的及利用他人账户持有的
户持有的股票或者其他具有股权性质 股票或者其他具有股权性质的证券。
的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定
公司董事会不按照第一款规定执 执行的，股东有权要求董事会在30日内
行的，股东有权要求董事会在30日内 执行。公司董事会未在上述期限内执行
执行。公司董事会未在上述期限内执 的，股东有权为了公司的利益以自己的
行的，股东有权为了公司的利益以自 名义直接向人民法院提起诉讼。
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规
公司董事会不按照第一款的规定 定执行的，负有责任的董事依法承担连
执行的，负有责任的董事依法承担连 带责任。
带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十七条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本章
章程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二） 依其所认购的股份和入股
方式缴纳股金； 方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三） 除法律、法规规定的情形
外，不得退股； 外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四） 不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益；不得滥用公 司或者其他股东的利益；不得滥用公司
司法人独立地位和股东有限责任损害 法人独立地位和股东有限责任损害公司
公司债权人的利益； 债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五） 法律、行政法规及本章程
者其他股东造成损失的，应当依法承 规定应当承担的其他义务。
担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者
公司股东滥用公司法人独立地位 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
和股东有限责任，逃避债务，严重损 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地
害公司债权人利益的，应当对公司债 位和股东有限责任，逃避债务，严重损
务承担连带责任。 害公司债权人利益的，应当对公司债务
（五）法律、行政法规及本章程 承担连带责任。
规定应当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决议；
议； （九）对公司合并、分立、解散、
（九）对公司合并、分立、解 清算或者变更公司形式作出决议；
散、清 算或者 变更 公司形 式作 出决 （十）修改本章程；
议； （十一）对公司聘用、解聘会计师
（十）修改本章程； 事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十二）审议批准本章程第四十一
师事务所作出决议； 条规定的担保事项、第四十二条规定的
（十二）审议批准本章程第四十 重大交易事项以及第四十三条规定的关
一条规定的担保事项、第四十二条规 联交易事项；
定的重大交易事项以及第四十三条规 （十三）审议公司在一年内购买、
定的关联交易事项； 出售重大资产超过公司最近一期经审计
（ 十 三 ） 审 议 公 司 在 一 年 内 购 总资产30%的事项；
买、出售重大资产超过公司最近一期 （十四）审议批准变更募集资金用
经审计总资产30%的事项； 途事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十五）审议股权激励计划和员工
用途事项； 持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部
（十六）审议法律、行政法规、 门规章或本章程规定应当由股东大会决
部门规章或本章程规定应当由股东大 定的其他事项。
会决定的其他事项。
第五十条 单独或者合计持有公司 第五十条 单独或者合计持有公司
求召开临时股东大会，并应当以书面 召开临时股东大会，并应当以书面形式
形式向董事会提出。董事会应当根据 向董事会提出。董事会应当根据法律、
法律、行政法规和本章程的规定，在 行政法规和本章程的规定，在收到请求
收到请求后10日内提出同意或不同意 后10日内提出同意或不同意召开临时股
召开临时股东大会的书面反馈意见。 东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会的，
的，应当在作出董事会决议后的5日内 应当在作出董事会决议后的5日内发出
发出召开股东大会的通知，通知中对 召开股东大会的通知，通知中对原请求
原请求的变更，应当征得相关股东的 的变更，应当征得相关股东的同意。
同意。 董事会不同意召开临时股东大会，
董事会不同意召开临时股东大 或者在收到请求后10日内未作出反馈
会，或者在收到请求后10日内未作出 的，单独或者合计持有公司10%以上股
反馈的，单独或者合计持有公司10% 份的股东有权向监事会提议召开临时股
以上股份的股东有权向监事会提议召 东大会，并应当以书面形式向监事会提
开临时股东大会，并应当以书面形式 出请求。
向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，
监事会同意召开临时股东大会 应在收到请求5日内发出召开股东大会
的，应在收到请求5日内发出召开股东 的通知，通知中对原请求的变更，应当
大会的通 知， 通知中 对原 提 案 的变 征得相关股东的同意。
更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大
监事会未在规定期限内发出股东 会通知的，视为监事会不召集和主持股
大会通知的，视为监事会不召集和主 东大会，连续90日以上单独或者合计持
持股东大会，连续90日以上单独或者 有公司10%以上股份的股东可以自行召
合计持有公司10%以上股份的股东可 集和主持。
以自行召集和主持。
第四十六条 本公司召开股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会
的地点为公司住所地或会议通知规定 的地点为公司住所地或会议通知规定的
的其他地点。 其他地点。股东大会将设置会场，以现
股东大会将设置会场，以现场会 场会议形式召开。公司还将提供网络投
议形式召开。现场会议时间、地点的 票方式为股东参加股东大会提供便利。
选择应当便于股东参加。发出股东大 股东通过上述方式参加股东大会的，视
会通知后，无正当理由，股东大会现 为出席。
场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前
至少2个交易日公告并说明原因。
公司还将提供网络投票方式或法
律法规允许的其他方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第五十一条 监事会或股东决定自 第五十一条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议作出前，召集股东
在股东大会决议作出前，召集股 持股比例不得低于10%。
东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向证券
及股东大会决议公告时，向公司所在 交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自 第五十二条 对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会和董事会 行召集的股东大会，董事会和董事会秘
秘书应予配合。董事会应当提供股权 书应予配合。董事会将提供股权登记日
登记日的股东名册。 的股东名册。
第五十七条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一） 会议的时间、地点和会议 （一） 会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二） 提交会议审议的事项和提 （二） 提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三） 以明显的文字说明：全体 （三） 以明显的文字说明：全体
普通股股东均有权出席股东大会，并 普通股股东均有权出席股东大会，并可
可以书面委托代理人出席会议和参加 以书面委托代理人出席会议和参加表
表决，该股东代理人不必是公司的股 决，该股东代理人不必是公司的股东；
东； （四） 有权出席股东大会股东的
（四） 有权出席股东大会股东的 股权登记日；
股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电
（五） 会务常设联系人姓名，电 话号码；
话号码。 （六） 网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
第七十九条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资 （一） 公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二） 公司的分立、合并、解 （二） 公司的分立、分拆、 合
散、清算和变更公司形式； 并、解散、清算和变更公司形式；
（三） 本章程的修改； （三） 本章程的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售 （四） 公司在一年内购买、出售
重大资产或者担保金额超过公司最近 重大资产或者担保金额超过公司最近一
一期经审计总资产30%的； 期经审计总资产30%的；
（五） 股权激励计划； （五） 股权激励计划；
（六） 法律、行政法规或本章程 （六） 法律、行政法规或本章程
规定的，以及股东大会以普通决议认 规定的，以及股东大会以普通决议认定
定会对公司产生重大影响的、需要以 会对公司产生重大影响的、需要以特别
特别决议通过的其他事项。 决议通过的其他事项。
第八十条 股东（包括股东代理 第八十条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数额
额行使表决权，每一股份享有一票表 行使表决权，每一股份享有一票表决
决权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利益
益的重大事项时，对中小投资者表决 的重大事项时，对中小投资者表决应当
应当单独计票。单独计票结果应当及 单独计票。单独计票结果应当及时公开
时公开披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大会
会有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相 股东买入股份涉及违反《证券法》
关规定条件的股东可以公开征集股东 第六十三条第一款、第二款规定的，该
投票权。征集股东投票权应当向被征 超过规定比例部分的股份在买入后三十
集人充分披露具体投票意向等信息。 六个月内不得行使表决权，且不计入出
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 席股东大会有表决权的股份总数。
股东投票权。公司不得对征集投票权 公司董事会、独立董事和持有百分
提出最低持股比例限制。 之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 公司应在保证股东大 （删除原条文）
会合法、有效的前提下，通过各种方
式和途径，优先提供网络形式的投票
平台等现代信息技术手段，为股东参
加股东大会提供便利。
第八十九条 股东大会对提案进行 第八十八条 股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加 表决前，应当推举两名股东代表参加计
计票和监票。审议事项与股东有利害 票和监票。审议事项与股东有关联关系
关系的，相关股东及代理人不得参加 的，相关股东及代理人不得参加计票、
计票、监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时，应 股东大会对提案进行表决时，应当
当由律师、股东代表与监事代表共同 由律师、股东代表与监事代表共同负责
负责计票、监票，并当场公布表决结 计票、监票，并当场公布表决结果，决
果，决议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司 通过网络或其他方式投票的公司股
股东或其代理人，有权通过相应的投 东或其代理人，有权通过相应的投票系
票系统查验自己的投票结果。 统查验自己的投票结果。
第九十一条 出席股东大会的股 第九十条 出席股东大会的股东，
东，应当对提交表决的提案发表以下 应当对提交表决的提案发表以下意见之
意见之一：同意、反对或弃权。 一：同意、反对或弃权。证券登记结算
未填、错填、字迹无法辨认的表 机构作为内地与香港股票市场交易互联
决票、未投的表决票均视为投票人放 互通机制股票的名义持有人，按照实际
弃表决权利，其所持股份数的表决结 持有人意思表示进行申报的除外。
果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第九十五条 股东大会通过有关董 第九十四条 股东大会通过有关董
事、监事选举提案的，新任董事、监 事、监事选举提案的，新任董事、监事
事自通过提案的会议结束后就任。 的就任时间以决议为准；决议未明确
的，自股东大会决议作出之日起就任。
第九十七条 公司董事为自然人， 第九十六条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的 有下列情形之一的，不能担任公司的董
董事： 事：
（一） 无民事行为能力或者限制 （一） 无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；
（二） 因贪污、贿赂、侵占财 （二） 因贪污、贿赂、侵占财
产、挪用财产或者破坏社会主义市场 产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5
逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
执行期满未逾5年； 期满未逾5年；
（三） 担任破产清算的公司、企 （三） 担任破产清算的公司、企
业的董事或者厂长、总经理，对该公 业的董事或者厂长、总经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自 司、企业的破产负有个人责任的，自该
该公司、企业破产清算完结之日起未 公司、企业破产清算完结之日起未逾3
逾3年； 年；
（四） 担任因违法被吊销营业执 （四） 担任因违法被吊销营业执
照、责令关闭的公司、企业的法定代 照、责令关闭的公司、企业的法定代表
表人， 并负有 个人 责任的 ，自 该公 人，并负有个人责任的，自该公司、企
司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 业被吊销营业执照之日起未逾3年；
年； （五） 个人所负数额较大的债务
（五） 个人所负数额较大的债务 到期未清偿；
到期未清偿； （六） 被中国证监会采取证券市
（六） 被证监会处以证券市场禁 场禁入措施，期限未满的；
入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规
（七） 法律、行政法规或部门规 章规定的其他内容。
章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，
违 反 本 条 规 定 选 举 、 委 派 董 事 该选举、委派或者聘任无效。董事在任
的，该选举、委派或者聘任无效。董 职期间出现本条情形的，公司解除其职
事在任职期间出现本条情形的，公司 务。
解除其职务。
第一百〇六条 独立董事应按照法 第一百〇五条 独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定 律、行政法规及中国证监会和证券交易
执行。 所的有关规定执行。
第一百〇八条 董事会由9名董事 第一百〇七条 董事会由7名董事组
组成，设董事长一人 成，设董事长一人
第一百〇九条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一） 召集股东大会，并向股东 （一） 召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投 （三） 决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算 （四） 制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案 （五） 制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注 （六） 制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市方
方案； 案；
（七） 拟订公司重大收购、收购 （七） 拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解散及 本公司股票或者合并、分立、解散及变
变更公司形式的方案； 更公司形式的方案；
（八） 在股东大会授权范围内， （八） 在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、资
资产抵 押、对 外担 保事项 、委 托理 产抵押、对外担保事项、委托理财、关
财、关联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
（九） 决定公司内部管理机构的 （九） 决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（十） 聘任或者解聘公司总经 （十） 决定聘任或者解聘公司总
理、董 事会秘 书； 根据总 经理 的提 经理、董事会秘书，并决定其报酬事项
名，聘任或者解聘公司副总经理、财 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
务总监等高级管理人员，并决定其报 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监
酬事项和奖惩事项； 等高级管理人员，并决定其报酬事项和
（十一） 制订公司的基本管理制 奖惩事项；
度； （十一） 制订公司的基本管理制
（十二） 制订本章程的修改方 度；
案； （十二） 制订本章程的修改方
（十三） 负责管理公司信息披露 案；
事项； （十三） 负责管理公司信息披露
（十四） 向股东大会提请聘请或 事项；
更换为公司审计的会计师事务所； （十四） 向股东大会提请聘请或
（十五） 听取公司总经理的工作 更换为公司审计的会计师事务所；
汇报并检查总经理的工作； （十五） 听取公司总经理的工作
（十六） 法律、行政法规、部门 汇报并检查总经理的工作；
规章或本章程授予的其他职权。 （十六） 法律、行政法规、部门
超过股东大会授权范围的事项， 规章或本章程授予的其他职权。
应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
第一百一十二条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定
对外投 资、收 购出 售资产 、资 产抵 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
押、对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联交易、
交易的权限，建立严格的审查和决策 对外捐赠的权限，建立严格的审查和决
程序；重大投资项目应当组织有关专 策程序；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东大 家、专业人员进行评审，并报股东大会
会批准。 批准。
······ ······
第一百三十四条 在公司控股股 第一百三十三条 在公司控股股
东、实际控制人及其控制的其他单位 东、实际控制人及其控制的其他单位担
担任除董事、监事以外其他职务的人 任除董事、监事以外其他行政职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
【无】 【新增条文】
第一百四十二条 公司高级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全体
股东的最大利益。公司高级管理人员因
未能忠实履行职务或违背诚信义务，给
公司和社会公众股东的利益造成损害
的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十七条 监事应当保证公 第一百四十七条 监事应当保证公
司披露的信息真实、准确、完整。 司披露的信息真实、准确、完整，并对
定期报告签署书面确认意见。
第一百五十八条 公司在每一会计 第一百五十八条 公司在每一会计
年度结束之日起4个月内向中国证监会 年度结束之日起4个月内向中国证监会
和证券交易 所报送 年 度 财 务 会计报 和证券交易所报送并披露年度报告，在
告，在每一会计年度前6个月结束之日 每一会计年度前6个月结束之日起2个月
起2个月内向中国证监会派出机构和证 内向中国证监会派出机构和证券交易所
券交易所报送半年度财务会计报告， 报送并披露中期报告。
在每一会计年度前3个月和前9个月结 上述年度报告、中期报告按照有关
束之日起的1个月内向中国证监会派 法律、行政法规及部门规章的规定进行
出机构和证券交易所报送季度财务会 编制。
计报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定进行
编制。
第一百六十六条 公司聘用取得从 第一百六十 六条 公司聘用符合
事证券相关业务资格的会计师事务所 《证券法》规定的会计师事务所进行会
进行会计报表审计、净资产验证及其 计报表审计、净资产验证及其他相关的
他相关 的咨询 服务 等业务 ，聘 期一 咨询服务等业务，聘期一年，可以续
年，可以续聘。 聘。
除上述修订的条款及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保
持不变。
三、其他事项说明
上述修订条款尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。董事会
提请股东大会授权董事会根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变
更、备案登记相关手续。
四、备查文件
特此公告。
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