证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2022-002
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2022 年 12 月 10 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李
妍彦女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的
议案》
经审查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是基
于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目
建设的实际需求，便于募集资金的使用管理，有利于公司的整体规划和合理布局，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
经审查，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
履行了必要的决策程序。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利
益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额为 11,600 万元，占超募资金总额的 29.77%，
未超过 30%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及其控
股子公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用人民币 50,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 30,000 万元（含本
数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用
资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
要求》
运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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