证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-083 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议通知于 2022 年 12 月 13 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 12 月 14
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以通
讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长龚道夷主持，公
司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的议
案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投
资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因董事赵海涛在交易对方任职，董事赵海涛、陈华军、胡立刚在控股股东
长江产业投资集团有限公司及其下属子公司任职，已回避对该议案的表决。
三、备查文件
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特此公告。
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