证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2022-031
贵州茅台酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
控原因通过视频会议方式出席会议；
能出席会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 860,320,727 95.3159 38,823,228 4.3013 3,455,434 0.3828
《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 902,354,667 99.9729 24,910 0.0028 219,812 0.0243
《回报股东特别分红方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 902,522,899 99.9915 13,711 0.0015 62,779 0.0070
会议同意，公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回
报股东特别分红，向全体股东每股派发现金红利 21.91 元（含税）。截至 2022
年 9 月 30 日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金
红利 27,523,293,798.00 元（含税）
。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《回
报股
东特
别分
红方
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：张莹、文明睿
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（一）
《贵州茅台酒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
；
（二）
《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
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