股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-057
同方股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 10 日以邮件方式发出了关于
召开第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年
董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事的议案》
根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的提名，董事会提名委员会审核
同意，同意卓宇云先生（简历后附）担任公司第八届董事会董事候选人。任期为自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》
进一步建立和完善职业经理人的激励和约束机制，充分调动职业经理人的积极性和创
新性，进一步优化公司薪酬激励约束机制，提升公司管理水平，激发公司创造力和提升市
场核心竞争力，同意制定《职业经理人薪酬与考核管理制度》和《工资总额管理制度》。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对《职业经理人薪酬与考核管理制度》
发表了独立意见。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《2022 年度同方股份有限公司合规管理年度报告》
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展 15 亿元保理业务额度暨关联
交易的议案》
为进一步储备融资额度，有效盘活公司债权资产，调剂融资渠道，改善公司资产负债
结构及经营性现金流状况，公司及下属子公司拟继续与中核商业保理有限公司开展保理业
务额度，额度不超过 15 亿元，本次授权额度的有效期自股东大会审议通过之日起至 2023
年 12 月 31 日止，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限，根据实际情况经双方协商
一致后确定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核商业保理有限公
司开展 15 亿元保理业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-058）
关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙
汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。
本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2022-059）。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
上述议案中第一、四项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
董事候选人简历如下：
卓宇云先生：1970 年 10 月生人，中共党员，复旦大学工商管理硕士，正高级会计师。
现任同方股份有限公司党委副书记、总裁。曾任中国核能电力股份有限公司副总经理兼总
会计师、中国核燃料有限公司总会计师、中核产业基金管理（北京）有限公司董事长、党
组织负责人、中国原子能工业有限公司党委副书记、总经理。
卓宇云先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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