股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-050
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定；
（二）会议通知于 2022 年 12 月 7 日通过专人、传真或邮件的
方式传达至各位董事；
（三）会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的
《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
《关于审议〈董事会授权管理制度〉的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会授权管理制度》见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十五日
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