证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-087
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十六次临
时会议于2022年12月14日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华
街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方
式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书
列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事
长贾为先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于审议公司修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于审议公司修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《关于审议公司修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于审议公司修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于审议公司修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于审议公司修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于审议公司修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过《关于审议公司修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过《关于审议公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过《关于审议公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过《关于审议公司修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过《关于审议公司修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议通过《关于审议公司修订<防止控股股东及关联方占用公司资金
专项制度>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十五、审议通过《关于审议公司修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>
的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十六、审议通过《关于审议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
议案一、二、三、八、十二、十三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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