证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-075
中红普林医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管
理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》的相关条款，公司为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，
于第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引
（2022 年修订）》等法律法规的要求，并结合公司发展实际情况及公司治理需
要，对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层
办理工商变更登记等相关手续。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
(十六) 审议公司拟与关联人达成的交易（提 (十六) 审议公司拟与关联人达成的交易（提
供担保除外）金额超过三千万元人民币，且占 供担保除外）金额超过三千万元人民币，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
关联交易； 关联交易；
(十七) 审议按照法律、行政法规、部门规章、 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决
深圳证券交易所有关规定或本章程规定应当 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
由股东大会决定的其他事项。 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日
失效；
(十八) 审议按照法律、行政法规、部门规章、
深圳证券交易所有关规定或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东
大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。经公司股东大会审议通过
后，将授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相
关事宜，《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为
准。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站《公司章程》。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
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