证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-182
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 12 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，
会议通知于 2022 年 12 月 9 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应
到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在保障资金安全性，满足
保本要求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置
募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
风险可控。因此，同意公司使用不超过 45,000 万元暂时闲置募集资金进行现金
管理。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于聘任 2022 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
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