证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2022-051
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 11 日以通讯方式送
达公司全体董事，会议于 2022 年 12 月 14 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召
开，其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事鲁亮升、独立董事阳秋林以通讯
方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议
的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
暨关联交易的议案》
经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融
机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。公司控股股东及实际控
制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司提供担保，有利于公司长远发展，
公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了
同意的核查意见。
具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波、
游建军回避表决。
该议案作为董事会特别决议事项，须经全体非关联董事的三分之二以上同意
方可通过，因此，本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会同意于 2022 年 12 月 30 日（星期五）召开公司 2022 年第五
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
联交易的独立意见；
联交易的事前认可意见；
向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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