证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-143
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2022 年 12 月 8 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第二十七次会议的通知，本次会议于 2021 年 12 月 14 日
以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158
号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由
吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
同意公司根据日常经营需要，与关联方许美珍女士签订《房屋租
赁合同》，继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701
单元和 1704 单元作为公司办公场所，合计租赁面积为 1,342.90 平方
米，月租金为每平方米人民币 80 元，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日起
至 2023 年 6 月 30 日止。
本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联
交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交
易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见公司
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：6 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股
东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 12 月 30 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼
区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2022 年第五次
临时股东大会。
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见公司刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议
决议
特此公告。
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