证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-069
中红普林医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开，2022 年 12 月 9 日公司以电话和
电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会
议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
议案》
同意公司及其控股子公司拟在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使
用不超过 40 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产
品，包括购买商业银行、信托及其他金融机构发行的理财产品，本次投资的目的
为增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次投资事项有效期限为
公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告
编号：2022-071）、《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
理的议案》
同意公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，使用额度不超过 14.5 亿元的暂时闲置超募资金及其利息在确定投资
计划前进行现金管理，以增加公司收益。在上述额度及有效期内，资金可循环滚
动使用。有效期限为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后自 2023 年 1 月
授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务本部实施。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》
（公
告编号：2022-072）、
《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
同意公司及控股子公司（包括 2023 年度新增的控股子公司）2023 年度向相
关银行申请综合授信额度合计不超过 40 亿元，最终以各家银行实际审批的授信
额度为准，其中以自有资产抵质押等方式向上述金融机构申请授信额度总额不超
过人民币 10 亿元，各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用；并同意公司为
控股子公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度提供担保，其中，为资产负债
率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 5 亿元，为资产负债率低
于 70%的控股子公司提供担保额度为不超过 10 亿元，担保额度总计不超过 15 亿
元。上述额度的有效期限为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后自 2023
年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-073）、《关于第三届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效
控制投资风险的前提下，公司董事会同意公司及其控股子公司使用部分闲置自有
资金进行证券投资，最高额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。在额度范围及
投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内
任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。上述投资额度的有效期限为公司第
三届董事会第十五次会议审议通过后自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日
止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》
等法律法规的要求，并结合公司发展实际情况及公司治理需要，对《公司章程》
有关条款进行修订。同时，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变
更登记等相关手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-075）。
为有效规避外汇市场的风险，公司及其控股子公司将开展外汇衍生品交易业
务，以减少汇率波动对公司的影响，公司开展外汇衍生品交易业务以进行外汇套
期保值、管理进出口业务汇率风险和调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操
作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，有利于公司进出口
业务的开展。同意公司编制的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的可行
性分析报告》。
超过美元 5 亿元，上述交易额度可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权总经
理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投
资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及
办理相关事宜。上述交易额度的有效期限为公司 2022 年第五次临时股东大会审
议通过后自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-076）、《关
于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《关于 2023 年度开展外
汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
按照《公司章程》《薪酬考核与提名委员会议事规则》等相关制度，根据公
司盈利水平及各高级管理人员分工及履职情况，结合公司实际经营情况并参照行
业薪酬水平，经公司董事会薪酬考核与提名委员会同意并提交董事会审议通过，
公司拟对《2022 年度高级管理人员薪酬方案》进行调整，高级管理人员薪酬方案
按调整后的标准执行。
兼任高级管理人员的董事杨永岭先生已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
公司拟于 2022 年 12 月 30 日（星期五）采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2022 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
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