青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2022-148
青鸟消防股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 14 日(星期三)14:45。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022 年 12 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2022 年 12 月 14 日上午
召开。
青鸟消防股份有限公司
件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 306,118,177 股,占上市公司总
股份的 54.2488%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 237,047,017 股,
占上市公司总股份的 42.0083%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 69,071,160
股,占上市公司总股份的 12.2405%。
通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 19,091,985 股,占上市公
司总股份的 3.3834%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占
上 市 公 司 总 股 份 的 0.0000 % 。 通 过 网 络投 票 的中 小 股 东 10 人 , 代表股份
事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了 以下议
案,具体表决情况如下:
总 表 决 情 况 :同 意 306,118,177 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 19,091,985 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
青鸟消防股份有限公司
三、律师出具的法律意见
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会