证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-119
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简
称“公司”）
《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年
于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光
锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
经审议，与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备
足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所事
项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2022年度审计机构，
《关于变更 2022 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
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