证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-069
天津市依依卫生用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议通知已于 2022 年 12 月 10 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年
主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席
会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天
津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次对外投资事项对公司长期发展和战略布局具有积
极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨
关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在该议案表
决过程中，关联董事依法进行了回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司与关联人共同投资暨关联
交易事项。
国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生
用品股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需回避表决。
本次关联交易总金额为人民币 670.00 万元，未达到《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.7 条规定的需要提交股东大会审议的情形。因此，本议案无需
提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-068）。
三、备查文件
共同投资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
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