证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-054
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2022 年 12 月 14 日（星期三）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列
席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予登记已经完成，公司股份总数由
更为 503,450,000.00 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对《公司章程》相关条
款进行修订并办理工商登记变更手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公
司章程》事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号；2022-056）及《立达信物
联科技股份有限公司章程（2022 年修订）》。
（二）审议通过《关于修订<立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业
务管理制度>的议案》
同意公司根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，规范管理外汇套期
保值业务，对《立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的部
分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度（2022 年 12 月修订）》
（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及子公司在不超过 9.4 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期
保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2023
年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
对该议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立
意见》和《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司开展外汇套
期保值业务的核查意见》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号；2022-057）。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
同意公司及控股子公司预计 2023 年度与关联人的日常关联交易的预计额度
合计 111,852,000.00 元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证
券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关
事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立
意见》和《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计事项的核查意见》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号；2022-058）。
（五）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其控股子公司以合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行
委托理财，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，在上述额度内，资
金可循环滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
对该议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立
意见》和《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司适用闲置自
有资金进行委托理财的核查意见》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号；2022-060）。
三、 备查文件
期保值业务的核查意见》
常关联交易预计事项的核查意见》
有资金进行委托理财的核查意见》
特此公告。
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