证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-071
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会
议于 2022 年 12 月 14 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5
人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事
长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
本议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过《关于修订和新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下；
(一)修订制度
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
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表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
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表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
上述第 2-1 项至第 2-12 项制度尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会
进行审议（其中第 2-1 项至第 2-2 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股
东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；上述第 2-13 项至第 2-42 项
制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。
（二）新增制度
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
上述第 2-43 项至第 2-44 项制度需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进
行审议。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 2022 年 12 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于修订及新增公司治理制度的公告》和相关制度 。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
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