证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-002
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届董事会
第十五次会议于2022年12月8日以专人送达的形式通知各位董事、监事和高级管
理人员，并于2022年12月14日上午10时在公司以现场方式召开，会议由董事长
胡坚晟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列
席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公
开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、
自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本
次 公 开 发 行 新 股 的 数 量 为1,668.00 万 股 ， 公 司 注 册 资 本 由5,000 万 元 增 加 至
鉴于公司首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促
进公司规范运作，结合公司情况及实际经营需要，公司拟对《欧克科技股份有
限公司章程》中的有关条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理变更注册资本、公司类型
及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》。
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会
批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲置募
集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度
内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司已经召开第一届董事会第十四次
会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专用账
户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》，公司将在募集资金专户开户完
成并签订三方或四方监管协议后，开展上述现金管理业务。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
议案》
按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，
“生活用纸智能装备生产建设项目”和“生活用纸可降解包装材料生产建设项
目”的实施主体为公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司（以下简称“九
江欧克”）。公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募
集资金使用效率，加 快推进募投项 目的建设进度， 同意公司使用 募集资金
逐步增资。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规章、规范性文件，董事会同意公司结合实际情况重新修订如下管理制
度：
序号 制度名称 是否需股东大会审议 备注
《董事、监事及高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
公司董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00 在江西省
九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室召开公司2022年第二次临
时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
项的独立意见；
全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
金进行现金管理的核查意见
特此公告。
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