证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-118
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年
称“公司”）
于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席
了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持，会议的召集、召开及参与表决
的董事人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
与会董事认为：公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）聘
期已满且已连续三年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性，
同时综合考虑公司财务审计需求等情况，董事会同意聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于变更
项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《落实董事会职权实施方案》
《落实董事会职权实施方案》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
（三）审议通过《负债管理办法》
《负债管理办法》（2022 年 12 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》
董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订，并将《董
事会战略委员会工作细则》的名称修改为《董事会战略与创新委员会工作细则》
。
《董事会战略与创新委员会工作细则》（2022 年 12 月）详见公司同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 在厦门市软件园二期
观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召
开公司 2022 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
见；
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
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