证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-067
天津市依依卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议通知已于 2022 年 12 月 10 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年
董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中董事崔连荣、阎鹏、张民、韩志红以通讯
表决方式参加。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
经董事会审议，认为公司本次对外投资事项有利于促进公司长远发展，符合
公司未来战略规划的要求。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不影
响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，
不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事
会同意公司以自有资金670万元与公司控股股东高福忠、公司董事卢俊美等投资
者共同对北京荷牧生物科技有限公司以现金方式进行增资。增资完成后，公司持
有北京荷牧生物科技有限公司的股权比例将为8.8742%。
国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生
用品股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案共同投资方涉及公司董事高福忠和卢俊美，构成关联交易，关联董事
高福忠、卢俊美以及高福忠的一致行动人高健均已回避表决。
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次关联交易总金额为人民币 670.00 万元，未达到《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.7 条规定的需要提交股东大会审议的情形。因此，本议案无需
提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-068）《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《天津市依依卫生用品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
议相关事项的事前认可意见》；
议相关事项的独立意见》；
共同投资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
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