证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-094
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结
合通讯的方式召开；
胡明峰先生、郭韶智先生为现场表决，郑彬先生、刘波先生、李青原先生、洪葵
女士、梅建明先生为通讯表决，赵海涛先生作为关联董事回避表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司拟签订项目投资合作
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十六次（临时）会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第二十六次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
会议决议。
可意见。
见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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