浙江浙能电力股份有限公司
二零二二年十二月
浙江浙能电力股份有限公司
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2022年12月22日下午14：30
现场会议地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案：
（四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问；
（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）对议案投票表决；
（七）休会、统计表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）由见证律师宣读法律意见书；
（十）会议主持人宣布会议结束。
关于日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联
人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每三年根据规定重
新履行相关审议程序和披露义务。
鉴于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司的服务合作协议
期满，公司拟按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来
的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《浙江浙能电力股份有限公司
与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》
（2022 年修订）等相关规定及制度续签该协议，期限三年，有效期
至 2025 年 12 月 31 日止。
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、
浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司回避表决。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，建
议选举蔡建荣为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。
附简历：
蔡建荣，男，1964 年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股
份有限公司党委委员；历任浙江能源天然气集团有限公司副总经理，
浙江浙能温州液化天然气有限公司董事长。
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