证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2022-058
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
第八届监事会第十五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持,公司董
事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过邮件方式发出。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司第八届监事会监事的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定,监事会提名王根红先生、黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代
表监事(简历附后)。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工
监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会非职工代表监事自股东大会
审议通过之日起就任,任期三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,
公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直
至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
附简历:
王根红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 7 月岀生,大专学历。
海鸥股份监事、中国区贸易部地区经理。
王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2022 年 12
月 13 日持有本公司股票 380,938 股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易
所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
黄庆花,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 2 月出生,本科学历。
黄庆花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2022 年 12
月 13 日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,
不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。