证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-134
四川天味食品集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 12 日以微
信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事
经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-135）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全资子公
司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-136）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象
授予限制性股票的议案》
公司监事会一致认为本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、
部门规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的暂缓授予条
件已成就，同意以 2022 年 12 月 14 日为暂缓授予日，向符合授予条件的吴学军先
生授予 38 万股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于向公司 2022 年限制性股票
激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-137）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
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