证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2022-039
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）
召开本次会议的通知及资料于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件、
书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于 2022 年 12 月 14 日形成决议。
（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《关于新增 2022 年度与中国华能集团有限
公司日常关联交易类别与额度的议案》。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面
意见，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。
具体内容详见公司临 2022-040 号公告。
（二）审议通过了公司《关于与中国华能集团有限公司签订框架协
议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》，本议案尚需提请公司
股东大会审议批准。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面
意见，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。
具体内容详见公司临 2022-041 号公告。
（三）审议通过了公司《关于与中国华能财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨 2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》，本
议案尚需提请公司股东大会审议批准。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面
意见，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。
具体内容详见公司临 2022-041 号公告。
（四）审议通过了公司《关于与北方联合电力有限责任公司签订框
架协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》，本议案尚需提请
公司股东大会审议批准。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面
意见，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。
具体内容详见公司临 2022-041 号公告。
（五）审议批准了公司《<关于对中国华能财务有限责任公司的风
险持续评估报告>的议案》。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面
意见，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。
关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。
任期三年。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
任期三年。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员候选人的
任职资格和工作简历进行了审查，认为本次提名的公司高级管理人员候
选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件
的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。公司独立董事审查
了公司本次提名公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，并发
表了同意意见。
具体内容详见公司临 2022-042 号公告。
（七）审议批准了公司《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司经理层成员薪酬管理办法>部分条款的议案》。
董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，发表了书面意见，同
意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）审议批准了公司《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司经理层经营业绩考核办法>部分条款的议案》。
董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，发表了书面意见，同
意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
上述议案中（二）、（三）、（四）项议案需提请公司股东大会审
议批准。股东大会召开详情请见公司临 2022-044 号公告。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
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