证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2022-091
安井食品集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日在公司
会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十一次会议。公司于召开会议
前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》
公司根据行业发展情况和未来业务规划，结合现有募集资金使用情况，为提
高募集资金使用效率，经充分研讨后作出审慎决定，拟对非公开发行股票募投项
目进行变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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