证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2022-067
新乡化纤股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2022 年 12 月 14 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《公司 2023 年度日常关联交易预计方案》
监事会认为，公司 2023 年日常关联交易预计方案符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公
平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
（内容详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
登的《新乡化纤股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会
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